Суть дела в следующем. В августе диретор ООО «Милана» некая Алия Фаритовна Жалимова, 1985 года рождения, обратилась в инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС) №1 по Рязанской области с заявлением о возмещении из бюджета НДС за 2-й квартал 2012 г. 

 

Стандартная, в общем, процедура для юридических лиц, работающих по системе налогооблажения с НДС.

 

Сумма возмещения на основании уточненной налоговой декларации, правда, переваливала за 70 млн. руб. Но Жалимова предоставила безотзывную банковскую гарантию ОАО «Банк ВТБ» от 21 августа 2012 г. с обязательством банка уплатить в бюджет за ООО «Милана» по первому требованию налоговиков сумму, не превышающую суммы возврата НДС (70 460 562 руб.) «в случае неисполнения ООО «Милана» требования по возврату в бюджет излишне полученной возмещенной суммы НДС».

 

Только вот документы, предоставленные уроженкой Зеленокумска Ставропольского края, как установили оперативники, оказались фальшивкой. И на основании этих заведомо ложных документов деньги из бюджета были перечислены.

 

Далее события развивались стремительно. Некие «неустановленные лица» неоднократно пытались снять перечисленные деньги наличкой в одном из коммерческих банков Рязани. Однако замысел мошенников был вскоре раскрыт оперативниками, и более 70 миллионов «деревянных» вернулись в федеральный бюджет.

 

Таким образом, у заступившего 2 ноября в должность нового начальника рязанского управления МВД Николая Пилюгина уже появился первый серьезный «улов», за который не стыдно перед московским руководством.