Вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росинформониторинг. Также контролироваться будут почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, и возврат средств со счетов операторов связи в аналогичном размере.

Контролю будут подвергаться любые сделки по недвижимости, превышающие сумму в три миллиона рублей. Эти меры исключат незаконные крупные сделки с неподтвержденными доходами. Наблюдение усилено за организаторами лотерей и азартных игр.

Вместе с тем вводятся и некоторые послабления. Так, отменяется обязательный контроль за денежными переводами за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада.

Кроме того, исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом лизинговые платежи на сумму свыше 600 тысяч рублей тоже подпадут под контроль.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС